Soares Capital



Área do Cliente

Documentação

Relação de Documentos para Empresas Médio e Grande Porte:

Empresa Tomadora:
  • CNPJ.
  • Balanço dos últimos 3 anos.
  • Balancete ano corrente (3 meses de defasagem máximo).
  • Relação de faturamento mês a mês dos últimos 3 anos.
  • Relação de bancos, com telefone e nome do Gerente os quais mantém relacionamento.
  • Certidões negativas - FGTS, Receita e INSS (opcional).
  • DIPJ completa.
  • Alvará de Localização.
  • Licença Ambiental (se for o caso).
  • Abertura do endividamento bancário, com nome do banco, telefone, linha tomada, valor tomado, prestação, prazo, saldo atual.
  • Relação de bancos, com telefone e nome do Gerente os quais mantém relacionamento.
  • Recibo da Rais.
  • Ultima alteração contratual consolidada / ou Ata de Eleição de Diretoria + Estatuto.
  • Back Log Atualizado (se for o caso).
Dos Sócios:
  • - Carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço (máximo 60 dias), IR completo, se o sócio for casado , CI e CPF do conjugue e certidão de casamento, se for separado, certidão de casamento com averbação da separação.
Empresas do Grupo (se houver):
  • CNPJ.
  • Balanço dos últimos 3 anos.
  • DIPJ completa.
  • Alvará de Localização.
  • Licença Ambiental (se for o caso).
  • Abertura do endividamento bancário, com nome do banco, telefone, linha tomada, valor tomado, prestação, prazo, saldo atual.
  • Recibo da Rais.
  • Ultima alteração contratual consolidada / ou Ata de Eleição de Diretoria + Estatuto.